مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت بيمه سينا - نماد: وسين
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/05/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1396/05/29
درمحل
در محل تهران – نيايش شرق – بين سئول و کردستان – خروجي شهرک فجر – جنب مسجد نواب صفوي – مجتمع تشريفاتي کردستان (سالن همايش هاي کردستان)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير
1463141
0.16 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
18999001
2.1 %
شرکت مهندسان مشاور سازه
36214440
4 %
شرکت ليزينگ جامع سينا
36289879
4.01 %
شرکت ره نگار خاورميانه پارس
38477842
4.25 %
شرکت صادرات نيرو خليج فارس کيش
52702664
5.82 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان
68280076
7.54 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
162910234
17.99 %
بنياد علوي
316876351
35 %
جمع
732213628
80.88 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
داود حمزه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
همايون دارابي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن عليخاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرزاد ذوقي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ليزينگ جامع سينا
10102312820
سهامی خاص
اصلی
مرتضي دباغ عالي نصب
0073973432
رئیس هیئت مدیره
موظف
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
10340058917
سهامی عام
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
بنياد علوي
10100056933
موسسه غیر تجاری
اصلی
امين شيرکاني
3501345526
عضو هیئت مدیره
موظف
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
10100171920
موسسه غیر تجاری
اصلی
روح اله اميدي
0439037298
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
صادرات نيرو خليج فارس کيش
1056
سهامی خاص
اصلی
سعيد خرقاني
0035151277
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۲۰,۷۸۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۶۸,۱۷۶)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۳۶۸,۱۷۶)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۶۸,۱۷۶)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۴۷,۳۹۲)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۴۷,۳۹۲)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۴۷,۳۹۲)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
11,000,000
12,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
*****
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
فريدون صفر خانلو
حقیقی
0046470141
ليزينگ جامع سينا
حقوقی
10102312820
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
حقوقی
10340058917
بنياد علوي
حقوقی
10100056933
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
حقوقی
10100171920
صادرات نيرو خليج فارس کيش
حقوقی
1056
کامبيز پيکارجو
حقیقی
0055017320
امين شيرکاني
حقیقی
3501345526
مرتضي دباغ عالي نصب
حقیقی
0073973432
سعيد خرقاني
حقیقی
0035151277
روح اله اميدي
حقیقی
0439037298
خسرو ناظميان
حقیقی
2031422006
ره نگار خاورميانه پارس
حقوقی
10320823609
اميررضا خسروي
حقیقی
5049792622
محمد رضائي
حقیقی
3309363023
آسان پرداخت پرشين
حقوقی
10460114292
رضا جعفري
حقیقی
4879809731
عبدالامين خدائي نساج
حقیقی
1288901194
احمد جوادي پور
حقیقی
0534505678
حسن صنعتي
حقیقی
0041248945
عباس هاشم زاده وندي
حقیقی
2161854356
کيومرث رعيت
حقیقی
0056947011
عبداله سلطاني ثاني
حقیقی
0859853640
علي استادهاشمي
حقیقی
4591202410
سيدمرتضي حسيني
حقیقی
6339989292
ابراهيم عباسي
حقیقی
2031504517
داود کريمي قهرودي
حقیقی
2002311463
فرهاد فرخي
حقیقی
0063037181
علي رمضاني کجاني
حقیقی
1249972191
سعيد کريمي
حقیقی
0083951271
*
حقیقی
حقوقی
*