مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه سينا - نماد: وسين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/05/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/05/29 درمحل  در محل تهران – نيايش شرق – بين سئول و کردستان – خروجي شهرک فجر – جنب مسجد نواب صفوي – مجتمع تشريفاتي کردستان (سالن همايش هاي کردستان)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير14631410.16 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي189990012.1 %
شرکت مهندسان مشاور سازه362144404 %
شرکت ليزينگ جامع سينا362898794.01 %
شرکت ره نگار خاورميانه پارس384778424.25 %
شرکت صادرات نيرو خليج فارس کيش527026645.82 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان682800767.54 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا16291023417.99 %
بنياد علوي31687635135 %
جمع73221362880.88 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  داود حمزه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  همايون دارابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن عليخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزاد ذوقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ليزينگ جامع سينا10102312820سهامی خاصاصلیمرتضي دباغ عالي نصب0073973432رئیس هیئت مدیره موظف
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
بنياد علوي10100056933موسسه غیر تجاریاصلیامين شيرکاني3501345526عضو هیئت مدیره موظف
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920موسسه غیر تجاریاصلیروح اله اميدي0439037298عضو هیئت مدیرهغیر موظف
صادرات نيرو خليج فارس کيش1056سهامی خاصاصلیسعيد خرقاني0035151277نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲۰,۷۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۶۸,۱۷۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۶۸,۱۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۶۸,۱۷۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۴۷,۳۹۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۴۷,۳۹۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۴۷,۳۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
*****