مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان - نماد: کرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1396/07/27 درمحل  کرمان-ابتداي بلوار جمهوري اسلامي-اتاق بازرگاني صنايع ومعادن کرمان-طبقه دوم-سالن کنفرانس شماره 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
تامين مسکن نويد ايرانيان115000.01 %
شرکت تامين مسکن جوانان(سهامي عام)115000.01 %
پشتيباني اوراق سرمايه گذاري ساختمان690000.03 %
شرکت توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا(سهامي خاص)6894230.34 %
آقاي علي مهرپور لايقي20079781 %
سازمان عمران کرمان22410001.12 %
شرکت تامين مسکن نوين27042141.35 %
شرکت گروه مالي سپهر صادرات(سهامي خاص)28100001.4 %
آقاي محمدبهفرد30790171.54 %
آقاي حسن مهرپور لايقي35692121.78 %
شرکت گسترش تجارت وسرمايه ايرانيان(سهامي عام)36407921.82 %
سرمايه گذاري ساختمان نوين38259021.91 %
گروه استراتوس پارس49199642.46 %
ساير سهامداران67089133.35 %
شرکت پرس تر(سهامي بامسئوليت محدود)122834716.14 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران3144790515.72 %
جمع8001979139.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مهدي طبيب زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدغلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اصغر نقيبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسداله داوري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیسيد ضياءالدين صدرهاشمي نژاد5839762881رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين226900اصلیحسين ابوطالبي0073469513عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان(شرکت پشتيباني اوراق سرمايه‌گذاري ساختمان)219202اصلیحسن پورفرج قاجاري2091843075عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تامين مسکن نويد ايرانيان 191206اصلیفرامرز رساپور0041091272عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سازمان عمران کرمان 1877اصلیسيدمهدي طبيب زاده3179204362نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۵,۸۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۵۵,۸۲۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۵۵,۸۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲,۰۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۳,۸۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۳۹,۶۳۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۳۹,۶۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۲,۰۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۰۷,۶۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۵۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶۰
سرمایه
۲۰۰,۱۰۰
اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري ساختمان ايرانحقوقی10101660410اصلی
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوينحقوقی226900اصلی
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان(شرکت پشتيباني اوراق سرمايه‌گذاري ساختمان)حقوقی219202اصلی
تامين مسکن نويد ايرانيان حقوقی191206علی‌البدل
شرکت سازمان عمران کرمان حقوقی1877اصلی
شرکت پيشگامان آتي نگر اطلسحقوقی410735علی‌البدل
شرکت افق تجارت عقيق پارسيانحقوقی336835اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 960,480,000 960,480,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بارعايت حدنصاب راي گيري مورد تنفيذ وتصويب مجمع قرارگرفت. حق الزحمه کميته حسابرسي به شرط تشکيل حداقل يک جلسه درماه معادل 60درصد رقم حق الحضور اعضاي هيات مديره همان سال تعيين گرديد.