د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد مهدي طبيب زاده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدغلامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اصغر نقيبي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اسداله داوري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/03/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳۱۵,۸۲۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۵۵,۸۲۷
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱۵۵,۸۲۷
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۲,۰۱۶)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۲۳,۸۱۱
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴۳۹,۶۳۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴۳۹,۶۳۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۲,۰۱۶)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴۰۷,۶۱۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۵۷۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۶۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲۰۰,۱۰۰
|
اصول پايه فراگير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کاربرد ارقام
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري ساختمان ايران | حقوقی | | 10101660410 | اصلی |
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين | حقوقی | | 226900 | اصلی |
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان(شرکت پشتيباني اوراق سرمايهگذاري ساختمان) | حقوقی | | 219202 | اصلی |
تامين مسکن نويد ايرانيان | حقوقی | | 191206 | علیالبدل |
شرکت سازمان عمران کرمان | حقوقی | | 1877 | اصلی |
شرکت پيشگامان آتي نگر اطلس | حقوقی | | 410735 | علیالبدل |
شرکت افق تجارت عقيق پارسيان | حقوقی | | 336835 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
12,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
960,480,000
|
960,480,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بارعايت حدنصاب راي گيري مورد تنفيذ وتصويب مجمع قرارگرفت.
حق الزحمه کميته حسابرسي به شرط تشکيل حداقل يک جلسه درماه معادل 60درصد رقم حق الحضور اعضاي هيات مديره همان سال تعيين گرديد.
|