مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بيمه ميهن - نماد: ميهن(بيمه ميهن)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 درمحل  تهران- خيابان شهيد خالد اسلامبولي - نبش خيابان بيست و هشتم - پلاک 90   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي و حقوقي21771750.27 %
آقاي سامي زندبار424301225.28 %
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکن8304512210.34 %
شرکت سرمايه گذاري سپهر(مسئوليت محدود)11898239214.82 %
خانم معصومه حاجي محمدي13509295816.83 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين14505733518.07 %
موسسه بنياد مسکن انقلاب اسلامي16058239220 %
جمع68736749685.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبداله رحيم لوي بنيس  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اعظم هنردوست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هادي درفشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سامان محيط10102367447سهامی خاصاصلیهادي درفشي3873253526نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکن53527تعاونیاصلیمجيد بنويدي0492437971عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سپهر10101407567با مسئولیت محدوداصلیعلي محمدخاني0068461755عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت صدر پارس(سعامي عام)41114495364سهامی عاماصلیعبداله رحيم لوي بنيس1729403549عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۴۱۲,۷۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۶۸,۹۳۴)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۶۸,۹۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۶۸,۹۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۶۸۱,۶۸۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۸۱,۶۸۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۸۱,۶۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۱۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۰۲,۹۲۲
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
انتخاب اکچوئر رسمي براساس ماده 16 آيين نامه 78 شورايعالي بيمه به هيات مديره تفويض گرديد.