موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
شرکت
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/06/21
درمحل
برگزار گردید و
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت فراساحل ايران | 1000 | 0 % |
|
| شرکت ساختماني پگاه | 1662670 | 0.42 % |
|
| شرکت ايران سوييچ | 1932809 | 0.48 % |
|
| شرکت کاتوز آرمان پارس | 2512741 | 0.63 % |
|
| شرکت پيماب | 3098548 | 0.77 % |
|
| شرکت پارس تابلو | 3165158 | 0.79 % |
|
| آهاب | 3515381 | 0.88 % |
|
| ساير | 4836827 | 1.21 % |
|
| مهندسي مشاور مهاب قدس | 7889792 | 1.97 % |
|
| شرکت صادرات نيرو خليج فارس کيش | 8089572 | 2.02 % |
|
| سرمايه گذاري ايران | 171164579 | 42.79 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
به
تغییر یافت .
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی:
دوره:
ماهه و
روزه
به
سال مالی جدید:
دوره:
ماهه و
روزه
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|