تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بانک حکمت ايرانيان (حکمت )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29شرکت بانک حکمت ايرانيان - نماد: حکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:30 روز پنج شنبه مورخ 1396/03/25 درمحل تهران-بزرگراه رسالت-خيابان شهيد کابلي(دبستان سابق)-جنب کلينيک هماي رحمت-سالن اجتماعات انفورماتيک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


گروه تجارت حکمت صدرا	585020	0.01 %
حامي کشت ايرانيان	38586015	0.96 %
پيما عمران نيرو	39800000	1 %
شزکت عمران جرجان گرگان	79789172	1.99 %
شرکت عمران بهسازان نيک انديش	84506738	2.11 %
شرکت عمران ذوالفقار خراسان	113984530	2.85 %
شرکت آذرابنيه تبريز	113984530	2.85 %
شرکت عمران آبادگران توسعه انديشه	176575765	4.41 %
شرکت عمران زهدفارس	178575765	4.46 %
شرکت عمران آبشار اسپادانا	181722629	4.54 %
موسسه صندوق بيمه بنياد تعاون آجا	183674734	4.59 %
موسسه مسکن سازان بنياد تعاون آجا	183674734	4.59 %
شزکت عمران توسعه گران پيشگام	185744684	4.64 %
شرکت هواپيمايي کاسپين	186174734	4.65 %
بنياد تعاون آجا	189943264	4.75 %
صندوق بازارگرداني حکمت ايرانيان يکم	251075100	6.28 %
ساير سهامداران	262000000	6.55 %
جمع	2450397414	61.26 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم اکبر غفر الهي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مجيد قرباني نيا به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم احمد خاکپور به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حامد يعقوبي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			2,000,000	0	0	0	0			قطعی
			4,000,000	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1395/12/30	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.