مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد - نماد: وتوکا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/03/29 درمحل  اصفهان - سپاهان شهر - سالن نگين نقش جهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کارکنان فولاد مبارکه و سايرين 921995703.55 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي(نيروي مسلح-س1167191614.49 %
بانک اقتصاد نوين1181461684.54 %
ساير سهامداران حقوقي1511626295.81 %
سرمايه گذاري مهرگان تأمين پارس2597126389.99 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين28900807311.12 %
شرکت فولاد مبارکه 91585527535.23 %
جمع194280351474.72 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير حسين نادري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد حسين هاشمي طباطبايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جليل زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صبا تامين147960سهامی عاماصلیآقاي داود رادمهر1284898296عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حمل و نقل توکا10260296086سهامی عاماصلیآقاي احمد کارگهي0043664229نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه توکا10260439863سهامی خاصاصلیآقاي غلامرضا جوانمردي 1950448487عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فولاد مبارکه اصفهان10260289464سهامی عاماصلیآقاي محمد تقي صمدي2410911188رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح - ساتا1010365356سهامی خاصاصلیآقاي جواد عشقي نژاد1284847020عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸۳,۶۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۱۳,۴۳۱
تعدیلات سنواتی
۱۸,۳۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۳۱,۷۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۱۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۱۹,۷۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۰۳,۴۳۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۱۸۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۸۹,۲۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۲۹,۲۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲,۶۰۰,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صبا تامينحقوقیسهامی عام147960اصلی
حمل و نقل توکاحقوقیسهامی عام10260296086اصلی
سرمايه گذاري توسعه توکاحقوقیسهامی خاص10260439863اصلی
فولاد مبارکه اصفهانحقوقیسهامی عام10260289464اصلی
گروه مالي مهرگان تامين پارسحقوقیسهامی خاص10103460290اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,800,000,000 1,500,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مورد ندارد