مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت معادن بافق - نماد: کبافق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/17 درمحل  تهران خيابان وليعصر بالاتر ميدان وليعصر کوچه شهيد ملائي هتل پارسيان کوثر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران48323082.39 %
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير15571452976.9 %
جمع16054683779.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يوسف محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اکبر تفضلي هرندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا ميرابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا بيات  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خدمات بازرگاني پيمان امير10101759580اصلیآقاي محمدعلي محمدي 4579563891رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نوين آلياژ سمنان10860285884اصلیمحمود علي محمدي4579565916عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه صنعتي الکترو نيکتا تنگ10102202610اصلیآقاي مسعودشميمي نوري0041030591عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع چوب کلاته رودبار10101352647اصلیاقاي غلامرضا ميرابي 6309843648عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهدي محمدخاني 0054092434اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۸۲,۴۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۸۲,۱۱۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۸۲,۱۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۶,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۲۵,۴۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۱۰۷,۸۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۱۰۷,۸۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۱,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۰۶,۶۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۸۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۲۰۲,۵۰۰
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خدمات بازرگاني پيمان اميرحقوقی10101759580اصلی
نوين آلياژ سمنانحقوقی10860285884اصلی
گروه صنعتي الکترو نيکتا تنگحقوقی10102202610اصلی
صنايع چوب کلاته رودبارحقوقی10101352647اصلی
مهدي محمدخاني حقیقی0054092434اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,125,000,000 2,025,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع است