مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - نماد: وصندوق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1396/10/18 درمحل  شرکت واقع در تهران، خيابان شيراز جنوبي، خيابان زرتشتيان، بعد از تقاطع گلستان، پلاک 11   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشخاص حقيقي8888380 %
اشخاص حقوقي17352797586.43 %
صندوق بازنشستگي کشوري2264662073883.88 %
جمع2438278933490.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مهدي انتشاري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد سعيد شمسي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد نادر خمجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا برادران  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
آزاد راه امير کبير10101245240اصلیمنصور حقيقت پور0048722502عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
انبار هاي عمومي و خدمات گمرکي ايران10100351070اصلیمحمدمهدي نواب مطلق0043171737رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري10861519331اصلیصلاح الدين قوي پنجه 0057391440عضو هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیعليرضا برادران 0045935394عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري آتيه صبا10103137408اصلیاحمد صيفي کاران0050277677عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
آزاد راه امير کبيرحقوقی10101245240اصلی
بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوريحقوقی10861519331اصلی
صندوق بازنشستگي کشوريحقوقی14002720542اصلی
سرمايه گذاري آتيه صباحقوقی10103137408اصلی
خدمات گستر صبا انرژيحقوقی10103143373اصلی