مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت مخابرات ايران - نماد: اخابر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/23 درمحل  تهران - شهرک غرب - بلوار فرحزادي - انتهاي بلوار شهيد دادمان - پژوهشکده نيرو - سالن خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران( حقيقي و حقوقي )23902134563.98 %
کارکنان شرکت اصلي وگروه28040712804.67 %
وزارت امور اقتصادي و دارايي ( دولت )1185917172519.77 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت( سهامي خاص )1199999991320 %
شرکت توسعه اعتماد مبين( سهامي خاص )3000570103150.01 %
جمع5905915740598.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي صفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  همايون ر مضاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا فاضل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد رضا توکلي صبور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت شهريار مهستان269489سهامی عاماصلیآقاي محمد شهسواري0052921891عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش الکترونيک تدبير ايران10103492170سهامی خاصاصلیآقاي مهدي صفري0049385054رئیس هیئت مدیره موظفخیر
وزارت امور اقتصادي و دارايي14000187509موسسه غیر تجاریاصلیآقاي ساسان جباري ايزدي0050778811عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه اعتماد مبين10104078410سهامی خاصاصلیحميدرضا رفيعي2062887353نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان هرمزگان10800109269سهامی خاصاصلیابراهيم يافتيان0052863115عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸,۵۳۷,۸۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳,۷۹۲,۲۲۰
تعدیلات سنواتی
(۱,۷۵۲,۸۰۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۲,۰۳۹,۴۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۹,۹۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۰۵۹,۴۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۰,۵۹۷,۲۲۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰,۵۹۷,۲۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۵۹۷,۲۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اـ اتخاذ تصميم درخصوص ميزان سود تقسيمي 2ـ ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي است .