مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سيمان شرق - نماد: سشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1396/09/14 درمحل  سالن همايش معلم واقع در تهران خيابان وليعصر بالاتر از تقاطع ميرداماد سمت چپ جنب مديريت آموزش و پرورش منطقه 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 238820400.9 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران293923541.11 %
سيمان فارس و خوزستان1594512886.01 %
سرمايه گذاري دي 34377429812.96 %
سيمان سپاهان 37090693813.98 %
توسعه سرمايه و صنعت غدير112179505642.28 %
جمع204920197477.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي محمد بد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ژيلا سماواتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا گلشاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد پايدار اردکاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597سهامی عاماصلیاحمد پايدار اردکاني4449554000عضو هیئت مدیره موظفخیر
سيمان کردستان10610016139اصلیمحمدرضا اولي0943353211عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري دي10103837757سهامی خاصاصلیعلي توکلي2410866883نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سيمان سپاهان10260259140سهامی عاماصلیحسن خوشپور0045595577رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس و خوزستان4081سهامی عاماصلیحميدرضاگلشاهي 4591283976عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه سرمايه و صنعت غديرحقوقیسهامی عام10101788597اصلی
سيمان کردستانحقوقیسهامی عام10610016139اصلی
سرمايه گذاري ديحقوقیسهامی خاص10103837757اصلی
سيمان سپاهانحقوقیسهامی عام10260259140اصلی
سرمايه گذاري آذرحقوقیسهامی خاص10103837742اصلی