مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود - نماد: کشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/03/20 درمحل  شاهرود-خيابان چمران -ميدان کوزه گري -کانون ملي شهيد بهشتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 3340090.4 %
شرکت فرآوري موادمعدني ايران8395001 %
شرکت معدنکاران انگوران 8880041.06 %
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي ايران 10839291.29 %
شرکت مهندسي و تحقيقات فلزات غيرآهني11927191.42 %
شرکت تکادو 28453843.39 %
شرکت کالسيمين 32682793.89 %
شرکت فرآوري ذغالسنگ پرورده طبس43695215.2 %
شرکت توسعه معادن روي ايران 1491296617.75 %
جمع2973431135.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي نصيري به نمايندگي از شرکت توسعه معدن روي ايران  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي به نمايندگي از شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا زماني نوکابادي به نمايندگي از شرکت تکادو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر پاکزاد سورکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه معادن روي ايران10460063089اصلیعلي نصيري6319359676نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني توسعه صنعت روي10460069766اصلیايرج فلاح2259562361رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدنکاران انگوران10460086290اصلیعلي اکبرپاکزادسورکي2092489364عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت تکادو (سهامي عام )7818اصلیمحمدرضا زماني نوکابادي1289477728عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت فرآوري ذغالسنگ پرورده طبس(سهامي عام )16771اصلیغلامرضا شاهرخي1289482438عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۸,۷۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۲۴۳
تعدیلات سنواتی
(۳,۳۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۸۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۷,۹۳۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۷,۹۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۷,۹۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۶۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۴,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,400,000 2,400,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد