مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتي و معدني ستبران - نماد: ستبرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1399/04/21 درمحل  تهران ،خيابان خرمشهر ، پلاک 194   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران492880.25 %
صنايع سرما آفرين ايران1349450067.47 %
جمع1354378867.72 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مهدي گل زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علي آيت اللهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس آقاجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي بيطرف  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محمد مهدي گل زاده4320595092اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس الکترونيک
حسن کلاه دوز اصفهاني0030694795اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مکانيک
رحيم کلاه دوز اصفهاني0033870241اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس برق برق الکترونيک
محمد علي آيت اللهي2296424473اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس دانشکده فني و وکيل پايه يک دادگستري
عباس آقاجاني0320828166اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ديپلم تاسيسات فني

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۷,۹۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲,۱۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۲,۱۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷,۱۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۵,۰۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۹۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۴,۴۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴,۴۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 13,500,000 600,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مجمع به خانم آناهيتا فريدون نژاد (وکيل رسمي شرکت) با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به پرداخت هزينه هاي قانوني و ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذيل دفاتر مربوطه اقدام نمايد.