مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت تجارت الکترونيک پارسيان - نماد: رتاپ(ذرپارس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/04/09 درمحل  سالن همايش موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران واقع در خيابان شيخ بهايي جنوبي ، خيابان ايران شناسي ،خيابان نهم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه نوردنا247664210.91 %
بيمه مرکزي ايران251956900.92 %
شرکت سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان397767941.46 %
سرمايه گذاري خوارزمي413693131.51 %
شرکت گروه مالي بانک پارسيان (سهامي خاص )473468581.73 %
شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش474517601.74 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي1167776434.27 %
سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس2533020919.27 %
بانک تجارت36643545213.41 %
شرکت گروه داده پردازي بانک پارسيان ( سهامي خاص )147053166153.82 %
جمع243295368389.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي محمد رضا فقيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي وجيه اله ساعدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عماد فلامرزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي زين العابدين گندم کار ابيانه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک پارسيان10102203401اصلیعبدالعظيم قنبريان2371885916عضو هیئت مدیره موظفخیر
بانک تجارت10100834460اصلیعليرضا کريمي0042906768عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين10102563786اصلیاحمد جعفري قزل حصار0066551854نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تجارت الکترونيک پارسيان کيش10861572410اصلیيوسف بشرخواه1461563194عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه داده پردازي پارسيان14004061533اصلیمحمدرضا فقيري2292145375رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۱۸,۹۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۳۸,۵۷۶
تعدیلات سنواتی
(۷۱,۸۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۶۶,۷۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۹۳,۰۲۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۳,۷۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۹۲,۶۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۵,۹۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۳۲۶,۶۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۵۶,۳۹۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۷۰,۲۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۲,۷۳۲,۵۵۶
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0