مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 455692 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت بيمه ميهن - نماد: ميهن(بيمه ميهن)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/03/29
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1397/04/10
درمحل
تهران- خيابان شهيد خالد اسلامبولي - نبش خيابان بيست و هشتم - پلاک 90
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير
2177175
0.27 %
آقاي سامي زندبار
42430122
5.28 %
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکن
83045122
10.34 %
شرکت سرمايه گذاري سپهر(مسئوليت محدود)
118982392
14.82 %
خانم معصومه حاجي محمدي
135092958
16.83 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين
145057335
18.07 %
موسسه بنياد مسکن انقلاب اسلامي
160582392
20 %
جمع
687367496
85.61 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
عبداله رحيم لوي بنيس
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اعظم هنردوست
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هادي درفشي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود محمدي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سامان محيط
10102367447
سهامی خاص
اصلی
هادي درفشي
3873253526
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکن
53527
تعاونی
اصلی
مجيد بنويدي
0492437971
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري سپهر
10101407567
با مسئولیت محدود
اصلی
علي محمدخاني
0068461755
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين
10101942066
سهامی عام
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
گروه مديريت صدر پارس(سعامي عام)
41114495364
سهامی عام
اصلی
عبداله رحيم لوي بنيس
1729403549
رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۴۱۲,۷۵۳)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۶۸,۹۳۴)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۶۸,۹۳۴)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۶۸,۹۳۴)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۶۸۱,۶۸۷)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۸۱,۶۸۷)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۸۱,۶۸۷)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۱۴)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۸۰۲,۹۲۲
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فاطر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
12,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
انتخاب اکچوئر رسمي براساس ماده 16 آيين نامه 78 شورايعالي بيمه به هيات مديره تفويض گرديد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سيداحمد موذن علوي
حقوقی
0931336449
غلامحسين دلجو
حقوقی
0041996064
محمود سعيدي
حقوقی
0048624111
علي موسي رضا
حقیقی
0041984382
موسسه سازمان اقتصادي رضوي
حقوقی
1316
سامان محيط
حقوقی
10102367447
ليزينگ اميد
حقوقی
229556
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکن
حقوقی
53527
سيد احمد موذن علوي
حقیقی
9313364490
غلامحسين دلجو
حقیقی
0419960640
محمود سعيدي
حقیقی
0486241110
سرمايه گذاري صبا تامين
حقوقی
147960
کارگزاري صبا تامين
حقوقی
112281
سعيد عبدالحسيني
حقیقی
0052198881
سرمايه گذاري سپهر
حقوقی
10101407567
اسماعيل تبادار
حقیقی
0076239456
هادي درفشي
حقیقی
3873253526
شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد
حقوقی
445761
سرمايه گذاري سيمان تأمين
حقوقی
10101942066
شرکت بهين تاش تارا
حقوقی
330935
علي محمدخاني
حقیقی
0068461755
عمران توسعه ساخت صدر پارس
حقوقی
252279
احمد درخشنده
حقیقی
1229454152
هادي مقدسي
حقیقی
4130454552
احمد زمزم
حقیقی
0052023648
شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس
حقوقی
0252279
اسماعيل دلفراز
حقیقی
0870387359
گروه مديريت صدر پارس(سعامي عام)
حقوقی
41114495364
سرمايه گذاري سفير اقتصاد
حقوقی
10103364074
مجيد بنويدي
حقیقی
0492437971
عبداله رحيم لوي بنيس
حقیقی
1729403549
مصرف بنيادمسکن انقلاب اسلامي
حقوقی
10100986573
بنياد مسکن انقلاب اسلامي
حقوقی
10100171252
شرکت سرمايه گذاري توسعه پژوهش اقتصاد
حقوقی
287480
گروه مالي دانايان
حقوقی
10102927198
شرکت سرمايه گذاري سفير اقتصاد
حقوقی
299717
داريوش محمدي
حقیقی
5399553546
ابراهيم حميدي
حقیقی
1531184049
اعظم هنردوست
حقیقی
4073326767
عبداله
حقیقی
4370983851
رضا مصطفوي
حقیقی
4280796394
عليرضا بني اسدي
حقیقی
0559624352
غلامرضا عزيزي کله سر
حقیقی
1465322744
وحيد ماجد
حقیقی
2972155467
عليرضا شباهنگ
حقیقی
1860424937
اکبر نجفي
حقیقی
5479534114
رسول آريانپور
حقیقی
2630005501
سيدهادي شيخ الاسلامي
حقیقی
5069669281
مجيد کياني هرچگاني
حقیقی
4623227723
مهدي محمودي آذر
حقیقی
5069294024
عليرضا ضيائي پور
حقیقی
4911080213
سيدجمال موسي کاظمي
حقیقی
0052955249
علي شعباني
حقیقی
0579485641
مرتضي خاکبازان فرد
حقیقی
0077348435
*
حقیقی
حقوقی
*