مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمايه گذاري ساختماني نظام مهندسي ايران - نماد: ثنظام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/12/09 درمحل  تهران- شهرک غرب- فاز 2- خيابان هرمزان- خيابان پيروزان جنوبي- شماره 74- مجتمع آموزشي و نيکوکاري رعد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت .خ .م .هوايي وگردشگري پرديس داريوش8270881.11 %
شرکت پاياپيشدادکيش (سهامي خاص )8451731.13 %
صنعتي و شيميايي رنگين(سهامي عام)21393792.87 %
ساير سهام داران38000005.1 %
جمع761164010.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم فرخ نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامين زاديوسفي ماسوله  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس شايسته پناه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريبرز زراعت طلب  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ابراهيم فرخ نژاد0065696646اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مطالعات اقتصادي ارتباط گستر دانيال10103156653اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
عباس شايسته پناه0043230784اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
رامين زاديوسفي ماسولهء0061625711اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مازيار فتحي0682460753اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹۸,۷۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۰,۸۹۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۰,۸۹۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۰,۸۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۷۷,۹۰۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۹۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷۱,۹۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۷,۸۸۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۴,۰۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۶۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۴۰
سرمایه
۷۴,۵۳۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ابراهيم فرخ نژادحقیقی0065696646اصلی
مطالعات اقتصادي ارتباط گستر دانيالحقوقیسهامی خاص10103156653اصلی
عباس شايسته پناهحقیقی0043230784اصلی
رامين زاديوسفي ماسولهءحقیقی0061625711اصلی
سيدمرتضي هاشميحقیقی0062616560اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 536,616,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرموارد