مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه - نماد: چکاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1397/03/13 درمحل  کارخانه شرکت واقع در ساوه-شهر صنعتي کاوه-خيابان هفتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فيبر بابلسر4520 %
چوب خزر4520 %
سرمايه گذاري صبا تامين15000 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي وشيميايي تامين704010.03 %
گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين16489097565.96 %
جمع16496378065.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر جعفر زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  قباد کوشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محيد آتشگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد مويدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
فيبر بابلسر260اصلیفرهاد مويدي3730170767نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس خیر
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين10800021304اصلیمحمد حسين محبي3250360279عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانسخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیمحمد مجاور شيخان5169368674عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس خیر
صنايع چوب خزر کاسپين10101266176اصلیاميرسامان اسفندياري0062687190عضو هیئت مدیرهموظفليسانسخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیمحمد تقي حيدري0589645056رئیس هیئت مدیرهموظفليسانسخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۴۰,۱۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۲,۳۴۲)
تعدیلات سنواتی
(۲۰,۱۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۲,۵۳۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۲,۵۳۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸۲,۶۸۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸۲,۶۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸۲,۶۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۶۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
معاملت مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح موارد مندرج در گزارش بازرس قانوني که به تصويب هيات مديره رسيده و طبق گزارش بازرس قانوني با شرايط مناسب جاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام گرفته است مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.