مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان - نماد: پارسان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/10/20 درمحل  پژوهشگاه نيرو واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهاي بلوار دادمان، پژوهشگاه نيرو، سالن خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد5174265801.28 %
شرکت توسعه و مديريت سرمايه صبا6097000001.51 %
ساير سهامداران14049668883.47 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير15234598923.76 %
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح545493361613.47 %
شرکت سرمايه گذاري غدير2777374541768.58 %
جمع3728423239392.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رحيم اسماعيلي دانا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير افسر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالقاسم فارسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیغلامرضا سليماني اميري2060537584نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اعتضاد غدير10102169938اصلیرحيم اسماعيلي دانا0050326198رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دريابان جنوب ايران کيش10861562931اصلیمرتضي عزيزي1286789028عضو هیئت مدیره موظفخیر
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیاکبر محققي0491168411عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس10103460290اصلیابوالقاسم فارسي1063886996عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱,۹۰۱,۱۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸,۵۹۷,۶۱۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸,۵۹۷,۶۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۴۷۲,۶۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۰,۳۷۳,۷۷۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۹۶,۶۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۹,۶۴۹,۶۸۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹,۹۲۷,۴۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۹۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۹۹۲,۴۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۷۰
سرمایه
۴۰,۵۰۰,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
سرمايه گذاري اعتضاد غديرحقوقیسهامی خاص10102169938اصلی
دريابان جنوب ايران کيشحقوقیسهامی خاص10861562931اصلی
صنعتي و بازرگاني غديرحقوقیسهامی خاص10101364297اصلی
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارسحقوقیسهامی خاص10103460290اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مورد ندارد.