مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران - نماد: خبازرس(بازرس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/10/16 درمحل  ساختمان شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان واقع در خيابان وليعصر ، يالاتر از ميدان ونک ، خيابان عطار ، شماره 10 ، طبقه هفتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان 10 %
سرمايه گذاري سامان فرهنگيان 10 %
سرمايه گذاري تدبيرگران اطلس10 %
سرمايه گذاري فرهنگيان14565422797.1 %
جمع14565423097.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي بيگدلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود حسين پناه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سميرا اسد بيگي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز قديمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري سامان فرهنگيان10103273466اصلیمحمد رضا اويسي0070589895عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان10103273470اصلیبهروز قديمي0046295402نایب رئیس هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري بازرگاني تدبيرگران اطلس10103679184اصلیعلي احمدي1755237146عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري فرهنگيان10101380313اصلیمحسن سال مه0046835997عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند10103679165اصلیجمشيد سبزکار3620917991رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۸,۴۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰۵,۸۷۲
تعدیلات سنواتی
(۷۱,۳۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴,۵۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۷,۹۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۰,۴۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۰,۴۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۰,۰۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۰,۴۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۶۷
سرمایه
۱۵۰,۰۰۰
بهنام مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,500,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت اين مجمع باشد .