مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان - نماد: وگستر(ذوگستر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/30 درمحل  تهران - کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - سالن همايش شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري ترنيان سهم10000 %
توسعه تجارت و خدمات خودرو20000 %
سرمايه گذاري سليم27333057368.33 %
جمع27333357368.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي حسين زاده امام  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي زحمتکش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس محمدي متين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود شجاعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ترنيان سهم10103799078اصلیمهدي حسين زاده امام6309185462رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو (سهامي خاص)10102690667اصلیحسن صدري0071126058عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايمن خودرو شرق10380275706اصلیعرفان معماريان2031553658عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سليم10102801961اصلیفتح اله پرتوي2140537793نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليدي و صنعتي گوهر فام10101203288اصلیمحمد وطن پور1376727471عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴,۴۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۸۱,۶۵۹)
تعدیلات سنواتی
(۳,۸۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۸۵,۴۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۸۵,۴۸۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۷۱,۰۶۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۷۱,۰۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۷۱,۰۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- حق حضور ماهانه رييس کميته حسابرسي به مبلغ 6 ميليون ريال به صورت ناخالص تصويب و تعيين حق الزحمه ساير اعضا به رييس کميته تفويض گرديد. 2- با توجه به وجود زيان انباشته و عدم تقسيم سود بين سهامداران ، پاداش هيئت مديره از دستور جلسه خارج شد.