مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاحيه فوق بابت ساير موارد در خصوص درج مبلغ حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني مي باشد و تغيير در تعداد جلسات هيات مديره ميباشد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري - نماد: ومدير(گماکشوري)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  خيابان شهيد مطهري تقاطع قائم مقام فراهاني پلاک 251   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري صبا جهاد22500000.03 %
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي کشوري22500000.03 %
واسپاري آتيه صبا59317820.07 %
کارگزاري صبا جهاد211172140.23 %
ساير سهامداران468251780.52 %
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري502000000.56 %
گروه انرژي مهستان813513520.9 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير1207110001.34 %
صندوق بازارگرداني ارزش آفرين2469379112.74 %
سرمايه گذاري آتيه صبا7318900008.13 %
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري118911050013.21 %
صندوق بازنشستگي کشوري 530206206158.91 %
جمع780063699886.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد تاجيک باغخواص  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسن بيطرف پور کرماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد صادق بهشتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير حقاني قرائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542دولتیاصلیسيدهادي ابطحي0079922317عضو هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايرياضيبله
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري10101154437سهامی عاماصلیعلي حسني4609412667نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايمديريت تکنولوزيبله
سرمايه گذاري آتيه صبا10103137408سهامی خاصاصلیمحمد بختيارنصرآبادي1292448539رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمديريت ماليخیر
سرمايه گذاري صبا جهاد10102126747سهامی خاصاصلیرسول رحيم نيا0919376509عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمهندسي ماليخیر
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي کشوري10101697687سهامی خاصاصلیهادي خواجه زاده دزفولي2003272038عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲,۴۸۱,۱۳۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲,۴۸۱,۱۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶,۱۸۱,۱۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵,۵۲۴,۳۰۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶,۴۴۵,۲۳۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۰۷۹,۰۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۸۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۲۲۹,۰۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۵۰
سرمایه
۹,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 31,968,000 72,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 25,574,400
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 25,574,400
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 25,574,400
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي 1403 بر اساس حق الزحمه سال 1402 مبلغ3.540 ميليون ريال ناخالص بعلاوه حداقل درصد افزايش تعرفه ابلاغي توسط جامعه حسابداران در سال 1403 تعيين گرديد.