مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/07/30 شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه - نماد: رفاه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1395/11/30 درمحل  تهران-ميدان هفتم تير-ابتداي خيابان شهيد آيت الله مفتح(جنوبي)-پلاک 240 - سالن مرکز فرهنگي سيدالشهداء(ع)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/07/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شهرداري تهران280000006.22 %
شرکت گروه سرمايه گذاري اميد385897108.57 %
بانک تجارت426774609.48 %
شرکت سپهر نويد آفرين4544381010.09 %
ساير سهامداران5784366512.84 %
بانک صادرات6541560014.52 %
بانک ملي ايران8816919019.58 %
جمع36613943581.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  پرويز تجلي زاده خوب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل نام آور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ساعد امين جعفري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشيد گل زاده کرماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بانک ملت 38077اصلیفواد قادري3255268281عضو هیئت مدیره موظف
بانک ملي60اصلیمجتبي فرمهيني فراهاني5449810148نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بانک تجارت38028اصلیفرشيد گل زاده کرماني2990562125عضو هیئت مدیره موظف
بانک صادرات3833اصلیرسول محمدي2291450891عضو هیئت مدیره موظف
سازمان ملي زمين و مسکن339809اصلیپرويز تجلي زاده0049357387رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/07/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/07/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۰۵,۲۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۱۸,۸۶۶
تعدیلات سنواتی
(۱۱,۷۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۰۷,۱۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳۵,۱۲۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۷۱,۹۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۷۷,۲۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷۷,۲۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۴,۱۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳۳,۱۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۲۰
سرمایه
۴۵۰,۴۱۱
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 8,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,930 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-