مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت کارخانجات پشمبافي افشار - نماد: نشار(غشار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/27 درمحل  تهران خيابان دکترشريعتي پلاک 1609(نبش خيابان کلاهدوز)برج نگين قلهک طبقه 7 واحد 74   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شهريار اافشار يزدي 2557436.39 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 3600329 %
مرزبان مرتاض 45499711.37 %
شرکت سرمايه گذاري نيروهاي مسلح (ساتا)46728011.68 %
جواد افشار55321213.83 %
نيلوفر افشار يزدي 56103214.03 %
جمع265229666.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خانم نيلوفر افشاريزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اقاي مرزبان مرتاض  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اقاي جواد افشار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اقاي اسماعيل اربابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مرزبان مرتاض 4432614838اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شهريار افشار يزدي 0450983110اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
نيلوفر افشار يزدي 0452081009علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف
جوادافشار0451445791اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 23206اصلیمحمد رضا صادقي مقدم 2511310066عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 326039اصلیمحمد مهدي فقيه خراساني 4432561513عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۶۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۱۳۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸,۱۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۱۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹,۷۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۷۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹,۶۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۵
سرمایه
۴,۰۰۰
شاهدان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مرزبان مرتاض حقیقی4432614838اصلی
شهريار افشار يزدي حقیقی0450983110اصلی
نيلوفر افشار يزدي حقیقی0452081009علی‌البدل
جوادافشارحقیقی0451445791اصلی
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران حقوقی23206اصلی
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح حقوقی326039اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 8,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1. شرکت درخصوص وضعيت بيمه ، ماليات عملکرد ،ماليات تکليفي وماليات ارزش افزوده موضوع بند 6 گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني ،اقدامات پيگيري و مقتضي را بعمل آورد. 2. رعايت قوانين ومقررات موضوع بند 8 گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني از طرف شرکت صورت پذيرد. 3. مديرمالي شرکت به عنوان شخص مسئول مبارزه با پولشويي در خصوص بند 11 گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني معرفي گردد. 4. درخصوص بند 12 گزارش حسابرس وبازرس قانوني وعلي رغم رعايت الزامات دستور العمل اجرائي اصلاح اطلاعات توسط شرکت، نظر به اينکه شرکت برنامه هايي جهت تغيير کاربري زمين کارخانه قديم بمنظور تامين مالي طرح جابجائي و نوسازي کارخانجات افشار را در دست بررسي دارد نماينده محترم سازمان بورس عنوان نمودند هرگونه اقدام اجرائي در اين خصوص از مصاديق اطلاعات با اهميت بوده و مي بايست به محض وقوع از طريق سامانه کدال به سهامداران اطلاع رساني گردد لذا مجمع تکليف نمود در خصوص تحقق موارد با اهميت از اين قبيل ،رعايت دستور العمل اجرائي افشاء اطلاعات در دستور کار شرکت قرارگيرد.