مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت کارخانجات پشمبافي افشار - نماد: نشار(غشار)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/04/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ
1397/04/27
درمحل
تهران خيابان دکترشريعتي پلاک 1609(نبش خيابان کلاهدوز)برج نگين قلهک طبقه 7 واحد 74
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شهريار اافشار يزدي
255743
6.39 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
360032
9 %
مرزبان مرتاض
454997
11.37 %
شرکت سرمايه گذاري نيروهاي مسلح (ساتا)
467280
11.68 %
جواد افشار
553212
13.83 %
نيلوفر افشار يزدي
561032
14.03 %
جمع
2652296
66.31 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
خانم نيلوفر افشاريزدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اقاي مرزبان مرتاض
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اقاي جواد افشار
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اقاي اسماعيل اربابي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
مرزبان مرتاض
4432614838
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
شهريار افشار يزدي
0450983110
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
نيلوفر افشار يزدي
0452081009
علی البدل
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
جوادافشار
0451445791
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
23206
اصلی
محمد رضا صادقي مقدم
2511310066
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح
326039
اصلی
محمد مهدي فقيه خراساني
4432561513
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱,۶۵۹
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۱۳۵
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۸,۱۳۵
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۱۳۵
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۹,۷۹۴
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۷۹۴
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹,۶۱۴
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۱۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۵
ListedCapital
سرمایه
۴,۰۰۰
شاهدان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
اصول پايه فراگير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
مرزبان مرتاض
حقیقی
4432614838
اصلی
شهريار افشار يزدي
حقیقی
0450983110
اصلی
نيلوفر افشار يزدي
حقیقی
0452081009
علیالبدل
جوادافشار
حقیقی
0451445791
اصلی
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
23206
اصلی
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح
حقوقی
326039
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
8,000,000
8,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
1. شرکت درخصوص وضعيت بيمه ، ماليات عملکرد ،ماليات تکليفي وماليات ارزش افزوده موضوع بند 6 گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني ،اقدامات پيگيري و مقتضي را بعمل آورد. 2. رعايت قوانين ومقررات موضوع بند 8 گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني از طرف شرکت صورت پذيرد. 3. مديرمالي شرکت به عنوان شخص مسئول مبارزه با پولشويي در خصوص بند 11 گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني معرفي گردد. 4. درخصوص بند 12 گزارش حسابرس وبازرس قانوني وعلي رغم رعايت الزامات دستور العمل اجرائي اصلاح اطلاعات توسط شرکت، نظر به اينکه شرکت برنامه هايي جهت تغيير کاربري زمين کارخانه قديم بمنظور تامين مالي طرح جابجائي و نوسازي کارخانجات افشار را در دست بررسي دارد نماينده محترم سازمان بورس عنوان نمودند هرگونه اقدام اجرائي در اين خصوص از مصاديق اطلاعات با اهميت بوده و مي بايست به محض وقوع از طريق سامانه کدال به سهامداران اطلاع رساني گردد لذا مجمع تکليف نمود در خصوص تحقق موارد با اهميت از اين قبيل ،رعايت دستور العمل اجرائي افشاء اطلاعات در دستور کار شرکت قرارگيرد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
مرزبان مرتاض
حقیقی
4432614838
شهريار افشار يزدي
حقیقی
0450983110
نيلوفر افشار يزدي
حقیقی
0452081009
جوادافشار
حقیقی
0451445791
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
23206
محمد جواد وطني
حقیقی
0066322121
نوذر افشار
حقیقی
1828939994
محمد رضا صادقي مقدم
حقیقی
2511310066
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح
حقوقی
326039
محمد مهدي فقيه خراساني
حقیقی
4432561513
*
حقیقی
حقوقی
*