مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت توسعه صنايع بهشهر - نماد: وبشهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1397/04/30 درمحل  سالن آزادگان واقع در مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس تهران، بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق بازنشستگي کشوري3109561713.77 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 5900748517.15 %
شرکت سرمايه گذاري غدير6644429148.05 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري7374584738.94 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي85717500010.39 %
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي357647510243.35 %
جمع673658251181.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس نعيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهزاد گودرزيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد فصيحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ملکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري بانک ملي ايران (سهامي عام)89584سهامی عاماصلیفرهاد حنيفي3255238188رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري (سهامي عام)70513سهامی عاماصلیسيد جواد موسوي1551942267عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)86180سهامی عاماصلیامير حسين ارضاء0062497014عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)23206سهامی عاماصلیمسعود غلام زاده لداري2064659382عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي (سهامي عام)208669سهامی عاماصلینادر جعفر يوسفي1930660261نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (سهامي خاص)218006سهامی عاماصلیعلي ملکي0057126054عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت خدمات مديريت سرمايه مدار (سهامي خاص)9729سهامی خاصاصلیمحمد هادي دادمان0068333048عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۴۲,۶۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۴۹۹,۰۲۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۴۹۹,۰۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۲۶۳,۷۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۲۳۵,۲۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۴۷۷,۸۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۳,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۴۱۴,۸۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۱۷۷,۳۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۸,۲۵۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري بانک ملي ايران (سهامي عام)حقوقیسهامی عام89584اصلی
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري (سهامي عام)حقوقیسهامی عام70513اصلی
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (سهامي عام)حقوقیسهامی عام122763علی‌البدل
شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)حقوقیسهامی عام86180اصلی
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)حقوقیسهامی عام23206علی‌البدل
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي (سهامي عام)حقوقیسهامی عام208669اصلی
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (سهامي خاص)حقوقیسهامی عام218006اصلی
شرکت خدمات مديريت سرمايه مدار (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص9729اصلی
شرکت ره پويان پردازش گستر صحرا(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص413505اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه