مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پرداخت الکترونيک پاسارگاد - نماد: پي پاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل  خيابان ملاصدرا،خيابان شيراز شمالي، خيابان حکيم اعظم شمالي، پلاک 30 سالن آمفي تئاتر دانشگاه خاتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پرداخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان اروند10000 %
شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کيش10000 %
شرکت زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان10000 %
شرکت توسعه زيست بوم فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان78360770.26 %
ساير1061863413.54 %
صندوق اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد2535573748.45 %
شرکت کاشفان نوانديش پارس2996172009.99 %
شرکت پيام آوران مديريت ايرانيان30944499510.31 %
شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان144000950148 %
جمع241665448880.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شهاب جوانمردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  افشين کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسفنديار عظيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسيح مشهدي تفرشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان10103807145اصلیشهاب جوانمردي1829400819رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کاربله
پرداخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان اروند14005530711اصلیزهرا ميرحسيني1239777541نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي کامپيوتربله
زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان10102704476اصلیهوشنگ معتمدي5889475339عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
توسعه زيست بوم فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان10320788281اصلیمسيح مشهدي تفرشي0072639717عضو هیئت مدیره موظفDBAمديريتبله
کاشفان نو انديش پارس10320852329اصلیساسان بهمنيار0062317555عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۸۰۹,۴۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۱۲۹,۷۲۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۱۲۹,۷۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۲۲۹,۷۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۰۳۹,۱۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۶,۶۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۹۸۲,۵۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۸۸۲,۵۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 55,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 14,000 16,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 28,000,000
44,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 28,000,000
44,000,000
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 28,000,000
44,000,000
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 20,000
25,000
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مي باشد.