مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/11/26 درمحل  خيابان نلسون ماندلا (آفريقا) - نبش بلوار ناهيد شرقي - پلاک 223 سالن اجتماعات بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سهند پلاست راسا70200000.94 %
بيمه ايران 194457832.59 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني صبا نيک 362622414.83 %
بيمه مرکزي 8463071811.28 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند9569948012.76 %
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14959900019.95 %
ساير 22859425330.48 %
جمع62125147582.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  منصور علي رحيمي باغ ابريشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدهادي همتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي رضا زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي لطفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14001907528اصلیمحمد علي ايزدي1090908792رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14003520642اصلیاميرحسين فارسي1261775023عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت نماسان کيش ( با مسئوليت محدود )7826اصلیعلي لطفي0073496774عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت آتي پژوهان سرمايه ( با مسئوليت محدود)216630اصلیسيد محمد باقر غروي نخجواني0066442737عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند185658اصلیامير صبوري4370571480نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايرانحقوقی14001907528اصلی
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايرانحقوقی14003520642اصلی
توسعه عمران بيمهحقوقیسهامی خاص10103453343اصلی
شرکت سهند پلاست راسا( با مسئوليت محدود)حقوقیبا مسئولیت محدود460547اصلی
پويان دارابيحقیقی0451380703اصلی


سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1397/06/31 مبلغ 850 ميليون ريال بصورت ناخالص تعيين گرديد .