مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فنر سازي خاور - نماد: خفنر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/01/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1396/02/03 درمحل  سالن همايش شرکت محور سازان ايران خودرو به نشاني :تهران- کيلومتر 10جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير371580.04 %
احمد جليلي تنها69447416.94 %
شرکت فنر کاوه ايرانيان1666666616.67 %
شرکت پارس فنر6998398869.98 %
جمع9363255393.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسداله پيشدار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي عليرضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس خلج هدايتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد علي عبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خدمات بيمه اي ايران خودرو217076اصلیمجيد افرا0047280484عضو هیئت مدیره موظفخیر
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو136946اصلیحسن مرادي0059883138نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ريخته گري ايران خودرو165300اصلیمحمود مشفقي0036769320عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت ريخته گري آلومنيوم ايران خودرو165670اصلیرضا شيخي1249663954رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۱,۵۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۴,۲۵۷
تعدیلات سنواتی
(۴۲,۳۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۱,۹۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۱,۲۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹,۶۴۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹,۶۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹,۶۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۱۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
کاشفان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
اسمعيل سعيديحقیقی0044646690اصلی
فنر کاوه ايرانيانحقوقیسهامی خاص10103196730اصلی
علي عليرضائيحقیقی0081192924اصلی
پارس فنرحقوقیسهامی خاص10861593478اصلی
عباس خلج هدايتيحقیقی0602790123اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0