مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 661379 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:دلايل اصلاح :با احترام به استحضار مي رساند، تعداد جلسات هيئت مديره در ماه به اشتباه 12 ثبت شده بود که به يک جلسه در ماه اصلاح شد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/09/30
شرکت گسترش صنايع پيام - نماد: لپيام
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/30
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ
1399/05/07
درمحل
خيابان مطهري-خ قايم مقام فراهاني- خيابان خدري پلاک 31 مرکز ياس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت بسته بندي فلزي پارس
742
0 %
شرکت نورپلاست پيام
1000
0 %
شرکت بازرگاني پيام قشم
298862
0.17 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد
521861
0.29 %
محسن پذيرايي
858000
0.48 %
شرکت نما الکترونيک پيام
1063950
0.59 %
ابراهيم نعمت زاده
2076782
1.15 %
محسن تيموري جروکاني
2910531
1.62 %
شرکت توليد سموم علف کش
3168238
1.76 %
شرکت سرمايه گذاري آزمايش
3282048
1.82 %
شرکت پادذوب تهران
7001000
3.89 %
ساير
9885154
5.49 %
اميرحسين داوديان
14408384
8 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس
48335804
26.85 %
جمع
93812356
52.12 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالفاضل سالمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
هژير جعفرزاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آنيتا سادات اسلامي طبائي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد شمشکي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس
10100412177
اصلی
سعيد بلالي
0051974381
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
توسعه و گسترش انديشه پارس
10102613264
اصلی
احمد شمشکي
0453229956
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
توسعه گسترش آزمايش
10102825789
اصلی
منوچهر کريمي
3257346840
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ابراهيم نعمت زاده
0939977575
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
داريوش احمدي
4669229346
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/09/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۲,۳۲۷
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۳,۷۴۲)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۴,۷۵۱
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۶۸,۹۹۱)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۸,۹۹۱)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۴۶,۶۶۴)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۶,۶۶۴)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۶,۶۶۴)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲۴
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۸۰,۰۰۰
آزموده کاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
ابرار
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
4,500,000
4,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون اصلاح قانون تجارت
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت پيام قشم
حقوقی
362
محمد رسول کلهري
حقیقی
0046004955
سهيل صديق
حقیقی
1
عليرضا امينايي
حقیقی
0076541560
پاد ذوب تهران
حقوقی
10101664866
شرکت توسعه گسترش پارس
حقوقی
5
شرکت نورپلاست تهران
حقوقی
6
حميد صباغي
حقیقی
7
غلامحسن محبتي
حقیقی
0057615561
فرج بهروزي نويد
حقیقی
1376249081
منصور عزتي
حقیقی
4284665601
هامون کيش
حقوقی
1612
فرهاد ستايش فرد
حقیقی
0045664749
مهدي عابد کريمي
حقیقی
1286879884
رضا حاجي اسماعيلي
حقیقی
0381232409
مهدي ثقفي
حقیقی
0044219271
حسين داووديان
حقیقی
0036139033
توليد سموم علف کش
حقوقی
10101117032
بسته بندي پارس(سهامي عام)
حقوقی
54
شرکت صنايع لاستيکي سهند
حقوقی
313240
مهدي شريفي
حقیقی
0073020893
فرزاد حافظي بختياري
حقیقی
6339676618
محمود شمس نظري
حقیقی
1239498330
هوشنگ بالازاده نيري
حقیقی
0050220624
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس
حقوقی
10100412177
سعيد بلالي
حقیقی
0051974381
محسن عدلي
حقیقی
0569386276
محمد رضا ايزدي يار
حقیقی
0039148963
بهداد خوئيني
حقیقی
0053749685
توسعه و گسترش انديشه پارس
حقوقی
10102613264
جواد داوري آشتياني
حقیقی
0045718393
مهدي پورهاشم
حقیقی
4323239181
غلامرضا کاظمي
حقیقی
4011394726
حميد راشدي
حقیقی
5124556231
احمد شمشکي
حقیقی
0453229956
عبدالناصر گل محمدي
حقیقی
1829206451
عباس سينايي فر
حقیقی
1817410261
نويد احمدي
حقیقی
3251203444
مجيد رمضان زاده
حقیقی
6279544273
صابر شيخلو
حقیقی
5079720611
سرمايه گذاري هامون کيش
حقوقی
10861532539
احمد رضا صفري
حقیقی
4621441302
بهرام احمدي
حقیقی
1552723356
مجيد رضائي
حقیقی
4322633714
محمد شعله کردار
حقیقی
0068455372
منوچهر کريمي
حقیقی
3257346840
سعيد پور حسيني
حقیقی
0452250714
توسعه گسترش آزمايش
حقوقی
10102825789
ابراهيم نعمت زاده
حقیقی
0939977575
داريوش احمدي
حقیقی
4669229346
هژير جعفرزاده
حقیقی
0063711133
سيدرحيم اله قادري آلهاشم
حقیقی
1638018413
علي احمد
حقیقی
0066099706
هادکو
حقوقی
10100553037
محمد حيدري نيا
حقیقی
3309907831
ميلاد غني پورخندابي
حقیقی
0023603607
نصرالله پارسا
حقیقی
3932509706
رامين صيدآبادي
حقیقی
0014920670
عاتکه وادي خيل
حقیقی
0073022217
عصر اقتصاد رسا قم
حقوقی
10590039007
شايان مساعدي
حقیقی
0022121463
*
حقیقی
حقوقی
*