مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت گز سکه - نماد: غگز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 درمحل  اصفهان شيخ صدوق شمالي نبش کوچه آسياب(30) مرکز آموزش علمي وکاربردي عتيق   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عليرضا گوهريان100000.02 %
مريم گوهريان 28368905.77 %
هما گوهريان 31527056.41 %
مرضيه گوهريان31527056.41 %
شهرزاد گوهريان31527056.41 %
بتول استکي آزاد37838457.69 %
محمد گوهريان1470819029.9 %
جمع3079704062.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد گوهريان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هما گوهريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا گوهريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي متقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمد گوهريان1280324856اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
هما گوهريان 1284651551اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مرضيه گوهريان 1284740943اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شهرزاد گوهريان 1281010499اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مريم گوهريان 0064731499اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۳,۰۸۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۵,۱۶۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۵,۱۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۵,۱۶۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۸,۲۵۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۸,۲۵۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۸,۲۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۷۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۹,۱۹۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمد گوهريانحقیقی1280324856اصلی
هما گوهريان حقیقی1284651551اصلی
مرضيه گوهريان حقیقی1284740943اصلی
شهرزاد گوهريان حقیقی1281010499اصلی
مريم گوهريان حقیقی0064731499اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
درخصوص کليه دستورات جلسه تصميم گيري شد