مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت معادن منگنز ايران - نماد: کمنگنز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:30 روز پنج شنبه مورخ 1396/09/23 درمحل  اصفهان،خيابان هزارجريب،مقابل درب شرقي دانشگاه اصفهان،نبش کوچه چهارم،سالن اجتماعات شرکت تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري آتيه5347750.26 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان25000001.24 %
شرکت سرمايه گذاري ترنيان سهم42287912.09 %
شرکت تارابگين52800002.61 %
شرکت پويش معادن ذوب آهن اصفهان163500008.08 %
ساير سهامداران192639549.52 %
شرکت تکادو7875053638.91 %
جمع12690805662.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شرکت تکادو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهندسي مرآت پولاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ذغالسنگ پروده طبس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تکادو10260289240اصلیحبيب اله بهرامي1199744931رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري آتيه تکادو24819اصلیعلي جواهري نيستانکي1249808601عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان145اصلیسيد اردشير افضلي3341176853عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت ذغالسنگ نگين طبس14770اصلیسيدحسن ابطحي1286394201نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس10260377008اصلیمهدي حسيني منجزي1091584109عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تکادوحقوقی10260289240اصلی
شرکت سرمايه گذاري آتيه تکادوحقوقیسهامی خاص24819علی‌البدل
شرکت ذغالسنگ نگين طبسحقوقی14770اصلی
فرآوري ذغال سنگ پروده طبسحقوقی10260377008اصلی
حسين امين دختحقیقی5669468120اصلی
پويش معادن ذوب آهن اصفهانحقوقیسهامی خاص14004274080اصلی


سایر موارد:
-