مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت صنايع خاک چيني ايران - نماد: کخاک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/05/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/06/13 درمحل  تهران ، خيابان وليعصر ، نرسيده به چهارراه پارک وي ، خيابان خاکزاد ، پلاک 21 ، ساختمان شرکت سرمايه گذاري صدر تامين ، طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فرآورده هاي نسوزايران(سهامي عام)50000 %
شرکت توسعه معادن پارس تامين(سهامي خاص)150000.01 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين 9422690.54 %
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال24374831.39 %
شرکت معدني املاح ايران 99593295.69 %
شرکت سرمايه گذاري صدرتامين 13575767577.58 %
جمع14911675639.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد عبودي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شکراله فائز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين سعيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جعفر فيروزان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیحسين کريمائي0046735488عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين 147960سهامی عاماصلیامير انباردار0381962229رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدني املاح ايران10100974130اصلیيداله مرسلي1582938121عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فراورده هاي نسوز ايران10100592890اصلیمرتضي فرشيدپژوه0042545757عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري هامون صبا10102963232اصلیسليمان نوروزي1718784996نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صدر تامينحقوقیسهامی عام10101924696اصلی
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين حقوقیسهامی عام147960اصلی
معدني املاح ايرانحقوقیسهامی عام10100974130اصلی
فراورده هاي نسوز ايرانحقوقیسهامی عام10100592890اصلی
سرمايه گذاري هامون صباحقوقیسهامی عام10102963232اصلی
توسعه معادن پارس تامينحقوقیسهامی خاص10103750223اصلی


سایر موارد:
براي دوره باقيمانده