مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سيمان سپاهان - نماد: سپاها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1396/09/19 درمحل  تهران - خيابن وليعصر- پايين تر از پارک ساعي - نبش کوچه دلبسته - شماره 2141- سالن آمفي تئاتر هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامي بيمه ايران223331291.06 %
شرکت سرمايه گذاري پوياهمگام310333331.48 %
شرکت شهرکهاي صنعتي ايران525000002.5 %
ساير سهامداران848569314.04 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان1176000005.6 %
سرمايه گذاري ملي ايران1184805505.64 %
سيمان فارس و خوزستان1315427356.26 %
سرمايه گذاري سيمان تامين1321220356.29 %
شرکت سرمايه گذاري آذر42271758320.13 %
توسعه سرمايه وصنعت غدير67202370432 %
جمع178521000085.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي محمد بد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس صفاکيش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيداحمد موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد سعيد هاشمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیمحمد حسن رضائي عراقي0041571983عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیعلي محمد بد0040530991رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیمهدي اکبري يگانه0043211577نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان کردستان10610016139اصلیعليرضا شهبازي3961660913عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان شرق10100233725اصلیمحمد اسعدي2410884105عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸,۹۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۳۷,۸۰۴)
تعدیلات سنواتی
(۱۱,۷۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۴۹,۵۶۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۴۹,۵۶۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۳۰,۶۵۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳۰,۶۵۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳۰,۶۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۱۰۰,۰۰۰
نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد