موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان - نماد: شتوکا
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16
درمحل
جاده اختصاصي فولاد مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه -سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت توکا توليد اسپادان | 2142 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا(سهامي خاص) | 2845 | 0 % |
|
| شرکت توليدي و خدمات نسوز توکا | 252497 | 0.17 % |
|
| شرکت پارس فولاد مبين | 254999 | 0.17 % |
|
| شرکت راهبران فولاد اصفهان | 933697 | 0.62 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مبارکه | 3352608 | 2.24 % |
|
| شرکت آتيه فولاد نقش جهان | 14197424 | 9.46 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد | 49950011 | 33.3 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توکا توليد اسپادان | 10260466241 | | اصلی | فرامرز مظاهري سيچاني | 1291159614 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| راهبران فولاد اصفهان | 10260407970 | | اصلی | محمد صفائي راد | 1288039409 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| آتيه فولاد نقش جهان | 10260505007 | | اصلی | محمود محمدزاده | 1285526910 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري توکا فولاد | 10260272518 | | اصلی | سيدوحيد مدينه | 1285927338 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران | 10100970248 | | اصلی | محمدحسين ترابي | 4679394269 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|