مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان - نماد: وآذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1396/12/12 درمحل  تالار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز - به نشاني تبريز - خيابان ارتش شمالي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان عمران تبريز9999181 %
گروه صنعتي درپاد تبريز10000001 %
توسعه سرمايه گذاري دريک10000001 %
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر10000001 %
مجتمع صنعتي فولاد گستر کوثر10000001 %
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز10000001 %
سازمان همياري10026721 %
ساير سهامداران16426851.64 %
شرکت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز19900001.99 %
سرمايه گذاري هواپيمائي آتا3152866231.53 %
جمع4216393742.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خليل قلي پور خليلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود غفران نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي برموده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد ستاک  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شهرداري منطقه يک تبريز1اصلیاکبر خردمندي1374656763نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان عمران تبريز2اصلیحسين منيري فر1376524619عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عمران عرش پرسا32303اصلیخليل قلي پور خليلي1376239639عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت اميد سازه غزال334416اصلیاحمد رحماني1552710386عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عامران پاسارگاد سازه318522اصلیکاميار سلطاني محمدي1249503159عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه صنعتي دياکو پليمر ايرانيان461160اصلیعلي بخشايش1376986671رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
راه ساختماني آترو پاتن تلاشگر356044اصلیسيروس حبيب زاده خيابان1370923538عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري هواپيمائي آتاحقوقیسهامی خاص10103968382اصلی
توسعه سرمايه گذاري دريکحقوقیسهامی خاص355325اصلی
سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريزحقوقیسهامی عام40027اصلی
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثرحقوقیسهامی خاص10103349751اصلی
گروه صنعتي درپاد تبريزحقوقیسهامی خاص25اصلی
مجتمع صنعتي فولاد گستر کوثرحقوقیسهامی خاص10860395072علی‌البدل
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريزحقوقیسهامی خاص10200236256علی‌البدل


سایر موارد:
ساير مواردي که در اختيار مجمع باشد.