مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1397/06/31
شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود - نماد: ثرود
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/10/13
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1397/10/25
درمحل
اصفهان ، خيابان کمال اسماعيل ، بانک مسکن شعبه مرکزي اصفهان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1397/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران
2625
0 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن
2625
0 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن
2625
0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس
4375
0 %
پارس مسکن سامان
12500
0 %
ساير سهامداران زير 1درصد
374440
0.07 %
شرکت پويا نوين
6969803
1.39 %
سرمايه گذاري مسکن البرز
8054776
1.61 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن
413560263
82.71 %
جمع
428984032
85.8 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
روبه ظهيري هاشمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدمهدي نورعيني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسلم صالحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد سفاري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري مسکن
10101236571
اصلی
سيدجمال الدين صمصام شريعيت
1287731058
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن
10103043208
اصلی
فريبرز نعيمي
3253652688
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن
10103071763
اصلی
علي مدرس هاشمي
1288036868
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
پارس مسکن سامان
10103683451
اصلی
مجيد سفاري
1971356263
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري مسکن البرز
10103515704
اصلی
حسن کاظم پوردهکردي
4621337122
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۲۷,۵۲۲)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۸,۶۲۲
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۷۸,۶۲۲
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۰,۶۲۲
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳۳,۱۰۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۳,۱۰۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳,۱۰۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۵)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
سهامی عام
10101236571
اصلی
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
سهامی خاص
10103043208
اصلی
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
سهامی خاص
10103071763
اصلی
پارس مسکن سامان
حقوقی
سهامی خاص
10103683451
اصلی
سرمايه گذاري مسکن البرز
حقوقی
سهامی خاص
10103515704
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
9,500,000
10,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
400
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود سهام : با عنايت به زيان سالي مالي مورد گزارش ، مجمع با تقسيم سود موافقت ننمود و به تبع آن پاداشي براي هيات مديره منظور نگرديد. ساير مواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد: تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني شرکت به هيات مديره تفويض گرديد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عزيزاله شمس سولاري
حقیقی
1755646119
حسن کاظم پوردهکردي
حقیقی
4621337122
سيدشمس اله نعمتي ورکي
حقیقی
5809903452
محمدرضا کياني بروجني
حقیقی
1280862440
علي مدرس هاشمي
حقیقی
1288036868
گروه سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
10101236571
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
10103043208
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
10103071763
سرمايه گذاري مسکن پرديس
حقوقی
10103122715
سرمايه گذاري مسکن تهران
حقوقی
10103074333
پارس مسکن سامان
حقوقی
10103683451
سرمايه گذاري مسکن البرز
حقوقی
10103515704
مجيد سفاري
حقیقی
1971356263
مهدي بلوچي
حقیقی
0384145541
سيدجمال الدين صمصام شريعيت
حقیقی
1287731058
فريبرز نعيمي
حقیقی
3253652688
مهدي جعفرپيشه
حقیقی
1280863609
محمد نورصالحي
حقیقی
1285553594
مهدي کريمي
حقیقی
1287808123
پويا نوين پارس
حقوقی
10103514950
مهران کوهي کمالي
حقیقی
4621686062
*
حقیقی
حقوقی
*