مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 430699 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت بانک قرض الحسنه رسالت - نماد: وسالت
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/12/14
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ
1396/12/26
درمحل
دفتر مرکزي بانک واقع در تهران، خيابان سعادت آباد، بالاتر از ميدان کاج، نبش باغستان يکم، شماره 15
برگزار گردید و
در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
حميد حيدري
4887600
0.98 %
عزيزاله ايزدي
18001200
3.6 %
مسعود شفيعي
18043917
3.61 %
محمد رضا اسلامي
19459933
3.89 %
حسن اميري خان مکاني
19980200
4 %
محمدرضا صنعتي فرد
20506900
4.1 %
سيد مصطفي يزدي نژاد
21318816
4.26 %
سيد محمدرضا مصطفوي دهزوئي
22210860
4.44 %
محمد حسين حسين زاده
22809600
4.56 %
محمد حسين دروازبان
22944080
4.59 %
مصطفي عسکري پور ارجاس
23610723
4.72 %
محمدرضا ورزنده
24028514
4.81 %
محمد صادق مهدوي
24039400
4.81 %
محمد کمساري
24696797
4.94 %
شرکت سرمايه گذاري پويش صالحين
25000000
5 %
جمع
311538540
62.31 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي سلطاني چاکيني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد کمساري بناني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن اميري خانمکاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي قادرنظري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
رضا تويسرکاني
3219831915
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
محمدحسين حسين زاده
3189671141
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مهدي يزدچي
1286625181
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
علي سلطاني
3090341522
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۰۲,۵۲۷
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۳۵,۷۷۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۹۰,۹۰۶)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۴۲۶,۶۸۴)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۲۶,۶۸۴)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۲۴,۱۵۷)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۴,۱۵۷)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۴,۱۵۷)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
سامان پندار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
5,000,000
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مندرج در يادداشت توضيحي شماره 2-42 صورتهاي مالي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عليرضا خطيب
حقیقی
0043179525
عزت اله وزيري
حقیقی
3189874311
حميد عرب نژاد
حقیقی
2992420875
رضا تويسرکاني
حقیقی
3219831915
شرکت سرمايه گذاري پويش صالحين
حقوقی
6584
محمدحسين حسين زاده
حقیقی
3189671141
هوشنگ پوررنجبر
حقیقی
4899279205
مهدي يزدچي
حقیقی
1286625181
سيد حسن سلطاني
حقیقی
6269625025
محمود خاقاني
حقیقی
4431438829
علي سلطاني
حقیقی
3090341522
سيدسعيد شمسي نژاد
حقیقی
0384231810
ابوذر سروش
حقیقی
3149601551
علي رسولي زاده ئي
حقیقی
0939779862
هادي گرمابدري
حقیقی
0450853683
مصطفي عسکري پورارجاس
حقیقی
2992815152
*
حقیقی
حقوقی
*