مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بانک قرض الحسنه رسالت - نماد: وسالت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/12/26 درمحل  دفتر مرکزي بانک واقع در تهران، خيابان سعادت آباد، بالاتر از ميدان کاج، نبش باغستان يکم، شماره 15   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حميد حيدري48876000.98 %
عزيزاله ايزدي180012003.6 %
مسعود شفيعي180439173.61 %
محمد رضا اسلامي194599333.89 %
حسن اميري خان مکاني199802004 %
محمدرضا صنعتي فرد205069004.1 %
سيد مصطفي يزدي نژاد213188164.26 %
سيد محمدرضا مصطفوي دهزوئي222108604.44 %
محمد حسين حسين زاده228096004.56 %
محمد حسين دروازبان229440804.59 %
مصطفي عسکري پور ارجاس236107234.72 %
محمدرضا ورزنده240285144.81 %
محمد صادق مهدوي240394004.81 %
محمد کمساري246967974.94 %
شرکت سرمايه گذاري پويش صالحين250000005 %
جمع31153854062.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي سلطاني چاکيني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد کمساري بناني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن اميري خانمکاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي قادرنظري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
رضا تويسرکاني3219831915اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمدحسين حسين زاده3189671141اصلیعضو هیئت مدیره موظف
مهدي يزدچي1286625181اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
علي سلطاني3090341522اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۰۲,۵۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۳۵,۷۷۸)
تعدیلات سنواتی
(۹۰,۹۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۲۶,۶۸۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۲۶,۶۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲۴,۱۵۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۴,۱۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۴,۱۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مندرج در يادداشت توضيحي شماره 2-42 صورتهاي مالي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.