مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به دليل عدم درج مقدار سرمايه ثبت شده وارد نمودن مبلغ سود نقدي هر سهم ميسر نبوده و پس از رايزني با کارشناس رايان بورس اين موضوع مرتفع گرديده و سود نقدي هر سهم اصلاح گرديد. (جهت اطلاع سهامداران محترم)
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز - نماد: اعتلا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل  خيابان 16 آذر – دانشگاه تهران - ساختمان جديد دانشکده داروسازي - سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي1256908154.12 %
شرکت سرمايه گذاري البرز168652378355.3 %
جمع181221459859.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي ناصري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد ابراهيم آيت الهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیمحمدرضا گل کاني0940030128رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت ماليبله
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک10102247441اصلیعليرضا روغنيان1285066091عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم اقتصاديبله
البرز دارو10861412626اصلیحسين جواهري0073662968عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیسيدمحمدابراهيم ايت الهي0078103355نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي تخصصيمديريت ماليبله
سبحان دارو10102402553اصلیعلي فراهاني0386324891عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۲۰۸,۳۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۷۲۲,۸۳۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۷۲۲,۸۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۰۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۷۲,۸۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۸۸۱,۲۰۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۷۸۱,۲۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۴۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۴۱,۲۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
سرمایه
۳,۰۵۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 44,444,444 55,555,555   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 6,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 44,444,444
55,555,555
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 44,444,444
55,555,555
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 44,444,444
55,555,555
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
600
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس حداقل 2.311.111.111 ريال به صورت ناخالص تعيين شد. کليه معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت بدون دخالت نماينده اشخاص ذينفع در راي گيري، تصويب و تنفيذ شد.