مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/02/31 شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - نماد: تاپيکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/05/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/05/30 درمحل  تهران انتهاي بزرگراه حکيم، بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي، مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت، سالن اصلي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين9681008161.19 %
ساير سهامداران15648000001.92 %
آينده سازان رفاه پرديس45369171075.57 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي6767655559583.04 %
جمع7474637351891.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  وحيد رجبيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرخ سميعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجمود مخدومي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869اصلیمحمود مخدومي2249696411عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیجواد داوري آشتياني0045718393نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیاسلام خسروي6019313379عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیمحمد حسن پيوندي ثاني0839425333رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۳۹۰,۲۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۷۳۱,۶۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۷۳۱,۶۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۳۸۱,۶۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۷,۷۷۱,۸۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۲۹,۳۵۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷,۵۴۲,۵۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۲۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۳۱۷,۵۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۸۱,۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، نسل فردا


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 21,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت