مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتي مينو - نماد: غصينو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/04/12 درمحل  مجموعه فرهنگي، ورزشي شرکت پارس مينو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت قاسم ايران109950 %
شرکت صنعتي پارس مينو 1022150 %
شرکت صنايع غذايي مينو شرق(سهامي عام)6046240.01 %
شرکت صادراتي پرسوئيس32149500.07 %
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان 47023830.11 %
شرکت پارس گستر مينو(سهامي خاص)187792940.43 %
موسسه فرهنگي هنري پيام آزادگان 47965756411.11 %
شرکت اقتصادي و خود کفائي آزادگان 343658394579.57 %
جمع394365597091.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرج اله فصيحي رامندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي ملتجائي فريد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدتقي قلندرلکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
اقتصادي و خودکفائي آزادگان10100353165اصلیفرج اله فصيحي رامندي4390493582رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرهنگي پيام آزادگان10100624195اصلیمحمدعلي ملتجائي فريد1377231259عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مالي و مديريت معين آزادگان10102509615اصلیافشين حيدري0054619068عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي پارس مينو10100320247اصلیسيدمحسن قطبي0039281485نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
قاسم ايران10100984757اصلیکامران راستي0040990966عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۵۰۳,۳۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۹۹,۰۸۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۵۹۹,۰۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۹۹,۰۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۳۰۲,۴۵۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۳۰۲,۴۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۵۰۴,۸۷۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۹۷,۵۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۸۰
سرمایه
۴,۳۱۸,۷۴۹
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.