موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت بانک سرمايه - نماد: سمايه
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/03/23
درمحل
تهران، خيابان سميه، نرسيده به خيابان حافظ، روبروي وزارت صنايع و معادن، تالار سوره حوزه هنري
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 17925271 | 0.45 % |
|
| مديريت فرآيندهاي نيروگاهي ايرانيان (سهامي خاص) | 145124938 | 3.63 % |
|
| شرکت تامين مسکن فرهنگيان | 199999999 | 5 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري اقتصاد و رفاه فرهنگيان (سهامي خاص) | 205678076 | 5.14 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري فرآيند | 250071602 | 6.25 % |
|
| شرکت ساختماني معلم | 305516265 | 7.64 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان | 399989999 | 10 % |
|
| شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان | 399999999 | 10 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
امير انبار دار
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن محمودي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسنعلي نيک زاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي اسمعيل زاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| عليرضا اکبري ماسوله | 2649549181 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| علي رضا پويان شاد | 0044930542 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
| امجد خضري | 2959847482 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| حسين موفقي اردستاني | 0051000229 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| فرج اله قدمي | 6279356760 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| فرج اله قدمي | حقیقی | | 6279356760 | اصلی |
| سيدحسين رضوي نائيني | حقیقی | | 1249658551 | اصلی |
| سيدمرتضي پورمرعشي | حقیقی | | 0044489201 | اصلی |
| محسن ملکي | حقیقی | | 3874791629 | اصلی |
| سيدجواد وطن پورسوادکوهي | حقیقی | | 5829746859 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
با عنايت به شرايط ويژه بانک در خصوص پيگيري مستمر امور بخصوص در زمينه وصول مطالبات و استيفاي حقوق بانک در مراجع صالحه و همچنين در اجراي ماده 78 اساسنامه بانک جبران خدمات هر عضو هيات مديره (غيراجرايي تمام وقت) براي سال مالي 1398، به ازاي هر ساعت حضور در بانک مبلغ 1.500.000 ريال به حروف يک ميليون و پانصد هزار ريال به صورت ناخالص به مجمع پيشنهاد گرديد و با اکثريت آرا حاضر در جلسه به تصويب رسيد. همچنين سقف ساعت حضور در بانک براي اعضاي غيراجرايي هيات مديره 176 ساعت تعيين گرديد. ضمناً مقرر گرديد حقوق و دستمزد و جبران خدمات مديرعامل و قائم مقام مديرعامل مطابق با مفاد ماده 124 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و ماده 85 اساسنامه بانک اقدام گردد.
|