د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي فرشيد مرادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي سيد مهدي ناصري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي علي فلاح پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا شمسي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۹۲۷,۰۰۹
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۶۴۶,۰۵۱
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۶۴۶,۰۵۱
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۳۶,۸۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۰۹,۲۵۱
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
(۱۲,۳۱۵)
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۰۲۳,۹۴۵
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۸,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۹)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۹۳۵,۹۰۶
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۴۶,۸۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۸۹,۱۰۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۰۵۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۷۳۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۸۸۰,۰۰۰
|
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
44,444,444
|
50,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,444
|
5,700
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
44,444,444
|
50,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
44,444,444
|
50,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
50,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
600
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1.تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره.
2.تعيين حق الزحمه کميته ها.
3.تصويب معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت.
4.ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي ساليانه مي باشد.
نحوه ي حضور در جلسه(حضوري يا الکترونيکي)
مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 30 / 09 / 1402 به صورت (حضوري يا
الکترونيکي)برگزار ميگردد. سهامداراني که تمايل دارند به صورت الکترونيکي در
مجمع شرکت کنند از تاريخ 28 / 01 / 1403 به تارنماي https://dima.csdiran.ir
مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمايند.
با عنايت به اينکه راي گيري صرفاً به روش الکترونيکي صورت مي پذيرد، لذا
خواهشمند است با ثبت نام و احراز هويت در سامانه سجام، اين شرکت را در
برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه، منتهي به 30 آذر 1402 ياري فرماييد.
|