مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت ايران دارو - نماد: ديران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  خيابان جمهوري اسلامي -تقاطع پل حافظ- بازار چارسو -طبقه هفتم سالن يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
البرز دارو4170810.05 %
شرکت سهامي بيمه آسيا80842860.92 %
سرمايه گذاري اعتلاء البرز154400001.75 %
ساير346390883.94 %
گروه داروئي سبحان41397643447.04 %
جمع47255688953.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي فرشيد مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي سيد مهدي ناصري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي علي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا شمسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیآرمان احمدنصراللهي0077876628عضو هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايداروسازيبله
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیعليرضا سلطان محمدي0056225202عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
البرز دارو10861412626اصلیمحمدرضا بهمن زاده0046490817نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935اصلیمرتضي اميني2162521784عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک10102247441اصلیسيداحمد احمدي تيمورلوئي0383615941رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايداروسازيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۲۷,۰۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۴۶,۰۵۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۴۶,۰۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۳۶,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۹,۲۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۲,۳۱۵)
سود قابل تخصیص
۱,۰۲۳,۹۴۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۸,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۳۵,۹۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۴۶,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۸۹,۱۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۳۵
سرمایه
۸۸۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 44,444,444 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,444 5,700 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 44,444,444
50,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 44,444,444
50,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
50,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
600
سایر موارد:
1.تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره. 2.تعيين حق الزحمه کميته ها. 3.تصويب معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت. 4.ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي ساليانه مي باشد. نحوه ي حضور در جلسه(حضوري يا الکترونيکي) مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 30 / 09 / 1402 به صورت (حضوري يا الکترونيکي)برگزار ميگردد. سهامداراني که تمايل دارند به صورت الکترونيکي در مجمع شرکت کنند از تاريخ 28 / 01 / 1403 به تارنماي https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمايند. با عنايت به اينکه راي گيري صرفاً به روش الکترونيکي صورت مي پذيرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هويت در سامانه سجام، اين شرکت را در برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه، منتهي به 30 آذر 1402 ياري فرماييد.