مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت داروسازي دکتر عبيدي - نماد: دعبيد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1396/12/13 درمحل  هتل اسپيناس پالاس واقع در تهران بزرگراه يادگار امام سعادت آباد بلوار پيام ميدان بهرود خيابان عابدي کوچه 33 سالن پالاس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
نيما برارجانيان بهنميري27648440.41 %
غفار برارجانيان بهنميري127876721.9 %
شرکت آرين الوند پارس268800004 %
سا ير سها مد ا را ن 450581876.71 %
شرکت گروه مديريت سرمايه ليان (سهامي خاص)13384383919.92 %
شرکت کوبل دارو 45066545867.06 %
جمع672000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي قائمي طهراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزانه جليل فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا حمزه زاده نخجواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي رحيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کوبل دارو10102363667اصلیشکراله معماريان2062740875نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرزانه جليل فر0049529250علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
غفار برارجانيان بهنميري4989194993اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آدورا طب10103912025اصلینيما برارجانيان بهنميري0071119027رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدامير رضويان اردهالي0048341177اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدعلي مهديان3256424635اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۴۷,۹۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۱۵,۴۷۰
تعدیلات سنواتی
(۳۳,۷۵۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۸۱,۷۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۳,۱۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۹۸,۵۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۴۶,۵۳۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۰,۲۴۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۳۱۶,۲۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۴۱,۲۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱۲
سرمایه
۶۷۲,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کوبل داروحقوقی10102363667اصلی
فرزانه جليل فرحقیقی0049529250علی‌البدل
غفار برارجانيان بهنميريحقیقی4989194993اصلی
آدورا طبحقوقی10103912025اصلی
سيدامير رضويان اردهاليحقیقی0048341177اصلی
سيدعلي مهديانحقیقی3256424635اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,964 2,250 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مقرر گرديد مبلغ 1 ميليارد ريال جهت موسسه عاشورا و 3 ميليارد ريال به صورت خالص جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه پرداخت گردد.