مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت کوير تاير - نماد: پکوير(ذپکوير)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/12/15 درمحل  تهران، خيابان شريعتي، بالاتر از چهار راه قدوسي، روبروي پارک انديشه، ورودي 11، مجتمع فرهنگي پيامبر اعظم (ص)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه36750 %
شرکت خدمات آينده انديش نگر 36750 %
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد 76600001.09 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير8940731012.77 %
ساير سهامداران 11001015315.72 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد 49291518770.42 %
جمع700000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر آخوندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا بهزادي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد حسين زينلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیعبدالکريم رجبي5319589352عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیمحمد رضا تجلي پور2992402141عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات آينده انديش نگر10102279261اصلیعلي متدين روحي 0039383105رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیسيدمحمدحسين زينلي5239824576عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري اعتضاد غدير 10102169938اصلیمحمد جمالي حسن جاني0071861181نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۰۷,۴۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۰۵,۷۵۳
تعدیلات سنواتی
(۵۵,۷۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴۹,۹۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۸۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۵,۰۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۷۲,۴۳۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۶,۹۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۵۵,۵۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۵۵,۵۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۷۰۰,۰۰۰
آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقی10102258090اصلی
سرمايه گذاري ساختماني سپهحقوقی10101127873اصلی
خدمات آينده انديش نگرحقوقی10102279261اصلی
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميدحقوقی10102823179اصلی
سرمايه گذاري اعتضاد غدير حقوقی10102169938اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.