مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت کاشي و سراميک حافظ - نماد: کحافظ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/09/25 درمحل  خيابان شريعتي نرسيده به پل صدر جنب صرافي ابريشم کار پلاک 1702   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت آرياشاتل10000 %
شرکت آريا شبکه آفاق 610450.03 %
شرکت مهندسي تدبير پرداز دلسا915940.05 %
شرکت آريا رسانه تدبير 2870330.16 %
شرکت سرمايه گستر آريا 17179159295.44 %
جمع17223226495.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي دوائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهر بانو شيده واثقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ايرج شريفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عسکرعلي يوسفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گستر آريا10103405488اصلیاميرمسعودجعفري0066750903عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه فناوري ارتباطات و اطلاعات شاتل10102548855اصلیعسکر علي يوسفي 0049364324عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پرديس فناوري پارتاک10104041292اصلیعلي دوائي0071716191نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي تدبير پرداز دلسا10102047259اصلیصابر فيضي 5679370743رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ارياشاتل10102310049اصلیعلي اکبر تسويه چي0491754272عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۳۶,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲,۵۷۹)
تعدیلات سنواتی
(۸,۰۴۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۰,۶۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۰,۶۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۵۶,۸۷۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۵۶,۸۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۵۶,۸۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۸۶۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۸۰,۰۰۰
ژرف بين بهبود ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گستر آرياحقوقی10103405488اصلی
گروه فناوري ارتباطات و اطلاعات شاتلحقوقی10102548855اصلی
پرديس فناوري پارتاکحقوقی10104041292اصلی
مهندسي تدبير پرداز دلساحقوقی10102047259اصلی
ارياشاتلحقوقی10102310049اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0