مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت داده گستر عصر نوين - نماد: هاي وب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/05/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1397/05/16 درمحل  پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس: تهران، بلوار غربي ورزشگاه آزادي، مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيدعليرضا ميري124950000.31 %
شادي ميري124989960.31 %
داود هادي فر262744080.66 %
سيدنويد ميرمطهري405000011.01 %
سيدايمان ميري345364243486.34 %
جمع354541083988.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدايمان ميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرامرز اتباعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد خرمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فائزه عطارپور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدايمان ميري4591307263اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شادي ميري0064048179اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
داود هادي فر1818548119اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدنويد ميرمطهري0939816997اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
مهدي جامي2121588418اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۴۷۰,۳۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۳۱,۶۸۰
تعدیلات سنواتی
(۱۲,۵۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۱۹,۱۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹,۱۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۷۹,۴۹۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۳,۵۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۴۰۵,۹۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۰۵,۹۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تخصيص مبلغ 12 ميليارد ريال سالانه که با نظر هيات مديره صرف انجام امور عام المنفعه گردد، به عنوان بخشي از مسئوليت هاي اجتماعي مورد تصويب مجمع عمومي سهامداران قرار گرفت.