مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بيمه ميهن - نماد: ميهن(بيمه ميهن)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 درمحل  تهران- خيابان شهيد خالد اسلامبولي - نبش خيابان بيست و هشتم - پلاک 90   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي و حقوقي21771750.27 %
آقاي سامي زندبار424301225.28 %
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکن8304512210.34 %
شرکت سرمايه گذاري سپهر(مسئوليت محدود)11898239214.82 %
خانم معصومه حاجي محمدي13509295816.83 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين14505733518.07 %
موسسه بنياد مسکن انقلاب اسلامي16058239220 %
جمع68736749645.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد محمدخاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميررضا ياوري بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسن ناصر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سامان محيط10102367447سهامی خاصاصلیهادي درفشي3873253526نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکن53527تعاونیاصلیمجيد بنويدي0492437971عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سپهر10101407567با مسئولیت محدوداصلیعلي محمدخاني0068461755عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي دانايان10102927198سهامی عاماصلیعبداله رحيم لوي بنيس1729403549رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سامان محيطحقوقیسهامی خاص10102367447علی‌البدل
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکنحقوقیتعاونی53527اصلی
سرمايه گذاري سپهرحقوقیبا مسئولیت محدود10101407567اصلی
سرمايه گذاري سيمان تأمينحقوقیسهامی عام10101942066اصلی
مصرف بنيادمسکن انقلاب اسلاميحقوقیموسسه غیر تجاری10100986573اصلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه پژوهش اقتصادحقوقیسهامی خاص287480علی‌البدل
گروه مالي دانايانحقوقیسهامی عام10102927198اصلی


سایر موارد:
موردي وجود ندارد.