مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 362454 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 367980 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت لامپ پارس شهاب - نماد: بشهاب
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/03/28
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ
1396/04/15
درمحل
تهران ميدان فردوسي خيابان سپهبد قرني پ49
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سايرين
3464950
2.14 %
شرکت سرمايه گذاري پارس توشه
143594794
88.64 %
جمع
147059744
90.78 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
هوشنگ دادوش
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين ماهرو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جليل ميهن دوست
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهمن دژاکام
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
شهاب توشه
10102009875
اصلی
بهمن دژاکام
0043896200
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري پارس توشه
10100782085
اصلی
محسن عسکري آزاد
0039631400
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
بازرگاني پارس شيد
10100748940
اصلی
کامبيز نصيري ابريشم چي
2594110019
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
صنعتي شهاب شيشه
10102127446
اصلی
مسعود پورسلطانمحمدي
1465148205
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
صنعتي پارس خزر
10100496027
اصلی
هوشنگ دادوش
0040998134
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۵,۵۷۶
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۱۰,۸۶۱
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱۰۳,۲۵۵)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۲,۴۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۰۰,۷۸۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۷۰)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۸,۶۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۰,۹۱۲
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
آزموده کاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کاربرد ارقام
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
شهاب توشه
حقوقی
10102009875
اصلی
سرمايه گذاري پارس توشه
حقوقی
10100782085
اصلی
بازرگاني پارس شيد
حقوقی
10100748940
اصلی
صنعتي شهاب شيشه
حقوقی
10102127446
اصلی
صنعتي پارس خزر
حقوقی
10100496027
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
8,500,000
9,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
970
1,250
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
جلسه راس ساعت 13:45 خاتمه يافت.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
هوشنگ دادوش
حقیقی
0040998134
محسن عسکري آزاد
حقیقی
0039631400
بهمن دژاکام
حقیقی
0043896200
مسعود پورسلطانمحمدي
حقیقی
1465148205
مسعود فولادي
حقیقی
3781850528
شهاب توشه
حقوقی
10102009875
سرمايه گذاري پارس توشه
حقوقی
10100782085
کامبيز نصيري ابريشم چي
حقیقی
2594110019
بازرگاني پارس شيد
حقوقی
10100748940
صنعتي شهاب شيشه
حقوقی
10102127446
صنعتي پارس خزر
حقوقی
10100496027
پارس شهاب نقره
حقوقی
10320258345
عليرضا زابلي
حقیقی
2722016575
*
حقیقی
حقوقی
*