مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس - نماد: آينده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل  مازندران - شهرستان عباس آباد - روستاي اسب چين - پايانه صادراتي گل و گياه و محصولات کشاورزي شمال کشور   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير8887205421.27 %
يعقوب خواجوند عابديني20891550150 %
جمع29778755571.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يعقوب خواجوند عابديني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم اميري نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل رمضاني نسب  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحيد حسن پسندي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
فرح رمضاني نسب6269481635اصلیعضو هیئت مدیره موظف
فاطمه خواجوندعابديني2200750927اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
يعقوب خواجوندعابديني2200098413اصلیعضو هیئت مدیره موظف
ميلاد خواجوندعابديني2190100712اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
ابراهيم اميري نيا2200471084اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶۸,۹۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۴۰۸,۱۵۹)
تعدیلات سنواتی
۱,۲۱۰,۸۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۱۹۷,۲۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۲۱۰,۸۷۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳,۵۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵۵,۳۶۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۵,۳۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۵,۳۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۶۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۱۷,۸۳۱
سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فرح رمضاني نسبحقیقی6269481635اصلی
فاطمه خواجوندعابدينيحقیقی2200750927اصلی
يعقوب خواجوندعابدينيحقیقی2200098413اصلی
ميلاد خواجوندعابدينيحقیقی2190100712اصلی
ابراهيم اميري نياحقیقی2200471084اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: