مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت نفت پاسارگاد - نماد: شپاس(شپاسار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/27 درمحل  تهران-سعادت آباد-بلوار دريا-خيابان مطهري شمالي-کوچه ساحل دو -پلاک 37   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صبا انرژي جهان گستر50000 %
شرکت پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي50000 %
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين3676120.02 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين74616540.31 %
ساير سهامداران308673811.29 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري103008291442.92 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين120360782050.15 %
جمع227239738194.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا پاشايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدجاويدي قريچه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افشين نظريان زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیغلامرضا گرزين2259613871نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیمحمدرضا مهرافشان2279187388عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين10800021304اصلیافشين نظريان زاده4529880346عضو هیئت مدیره موظفخیر
پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي14006436769اصلیاحمد ابراهيمي1282964178رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صبا انرژي جهان گستر14006395832اصلیحامد واعظ0937739251عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۵۷,۶۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۷۳,۲۳۴
تعدیلات سنواتی
(۵۴۴,۲۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۲۹,۰۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۹,۰۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۴۶,۶۴۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۴۶,۶۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴۶,۶۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۲,۴۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
پرداخت سود نقدي بازاي هر سهم 250 ريال تصويب گرديد.