مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت بين المللي ساروج بوشهر - نماد: ساروج

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1403/01/25 درمحل  تهران-خ وليعصر، بالاتر از ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي، پلاک 89 سالن همايش شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان کرمان300000 %
شرکت سيمان مازندران47258000.35 %
سايرين199600101.49 %
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير39327364629.35 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان68206723250.9 %
جمع110005668882.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عزت اله زنگنه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي جهان بين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سام کريمي جيرنده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ماشااله کامکار  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیسيدحجت اله طباطبائي کوپائي0080100139نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیسهراب حقيقي2909078191عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
گروه صنايع سيمان کرمان10630019476اصلیماشااله کامکار0858830647عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي شيميبله
سيمان مازندران10100665220اصلیمحسن شيخ محمدي0323698344رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري ماليبله
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیفريدون رحماني4219447113عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت استراتژيکخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷,۱۶۴,۱۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۲۹۲,۰۰۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷,۲۹۲,۰۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۴۹۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۷۹۸,۰۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۹۶۲,۱۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۹۶۲,۱۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۵۰۱,۰۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۴۶۱,۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۳۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۳۵۹
سرمایه
۱,۳۴۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 28,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 28,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 28,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 5,593
11,000
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند 12 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و همچنين به شرح مندرج در بند 3-39 يادداشت توضيحي همراه صورت هاي مالي که به تصويب هيئت مديره شرکت رسيده، با تاکيد بر ضرورت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. کمک هاي بلاعوض سال مالي 1402 به مبلغ 5.593 ميليون ريال مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. مجمع به آقاي ماشااله کامکار وکالت تام با حق توکيل به غير اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه، انجام تشريفات قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع اقدام نمايد.