د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عزت اله زنگنه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي جهان بين
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سام کريمي جيرنده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ماشااله کامکار
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۷,۱۶۴,۱۷۹
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷,۲۹۲,۰۰۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۷,۲۹۲,۰۰۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۴۹۴,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۷۹۸,۰۰۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸,۹۶۲,۱۸۸
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۸,۹۶۲,۱۸۸
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۵۰۱,۰۶۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴,۴۶۱,۱۲۸
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۵,۳۴۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳,۳۵۹
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۳۴۰,۰۰۰
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
35,000,000
|
50,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,500
|
3,500
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
28,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
28,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
28,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
5,593
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
11,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند 12 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و همچنين به شرح مندرج در بند 3-39 يادداشت توضيحي همراه صورت هاي مالي که به تصويب هيئت مديره شرکت رسيده، با تاکيد بر ضرورت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. کمک هاي بلاعوض سال مالي 1402 به مبلغ 5.593 ميليون ريال مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. مجمع به آقاي ماشااله کامکار وکالت تام با حق توکيل به غير اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه، انجام تشريفات قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع اقدام نمايد.
|