مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس - نماد: آينده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  پايانه صادراتي گل و گياه ،گياهان دارويي،محصولات کشاورزي و خدمات وابسته به آدرس:مازندران-سلمانشهر،اسبچين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير223669625.35 %
يعقوب خواجوند عابديني20891550150 %
جمع23128246355.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يعقوب خواجوند عابديني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد اقبالي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کرم رضا محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  موسي اسمعيلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
يعقوب خواجوندعابديني2200098413اصلیعضو هیئت مدیره موظف
نبي اله ايزک نظريان2279878097اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محمد جواد اقبالي فر2200494874اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
ابراهيم اميري نيا2200471084اصلیعضو هیئت مدیره موظف
مير فيض فلاح2720750484اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۴۲۲,۳۹۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۳۰,۳۳۸)
تعدیلات سنواتی
(۶۵,۸۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۹۶,۱۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۹۶,۱۷۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۹۱۸,۵۶۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹۱۸,۵۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹۱۸,۵۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۰۱۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۱۷,۸۳۱
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هميار حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
يعقوب خواجوندعابدينيحقیقی2200098413اصلی
نبي اله ايزک نظريانحقیقی2279878097اصلی
محمد جواد اقبالي فرحقیقی2200494874اصلی
ابراهيم اميري نياحقیقی2200471084علی‌البدل
اسمعيل رمضاني نسبحقیقی2200498292علی‌البدل
کرم رضا محمديحقیقی3253402428اصلی
سيد جعفر حسينيحقیقی1580304400اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد